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疯狂敛财1348万 25名骗子被厦门海沧警方一锅端_新闻频

发布日期:2020-09-06 06:22   来源:未知   阅读:

抓捕

另两个“项目组”操作手法大同小异,最终的涉案金额都过百万。据介绍,行骗过程中,“项目组”之间的成员互有交叉,给警方侦查带来不小难度。(记者 房舒 通讯员 凌瑾)

线索来源于公安部,“破冰”于团伙成员之一的雷某英。

从一个成员起底整个团伙

以小投入大回报为饵诈骗

今年以来,海沧警方继续深度研判案情线索,又先后于6月1日至7月8日分别在全国9个省份,抓获陈某杰、张某琼等15名涉案犯罪嫌疑人。

台海网9月2日讯 据厦门日报报道 如果有人告诉你,只要分两次交272元,就可以助力解冻孙中山先生在海外的600亿资金,成功后还会有成百、上千倍的收益,你信吗?大量的受害人信了,在“众筹”的说辞下,该团伙疯狂敛财1348万元。

随后,专案组还发现其团伙多名涉案犯罪嫌疑人涉及另外两个作案手法类似、仅“项目名称”有别的诈骗案件。专案组先后于2019年11月13日至11月24日在全国4省,分别抓获李某虎等6名犯罪嫌疑人。

2019年11月6日,专案组确定雷某英在闽北一带的驻点后,立即前往抓捕,分别于当日、8日和12日,抓获雷某英、何某萍、苏某丽、吴某明等4名犯罪嫌疑人,缴获手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。

以孙某为首的“孙某项目”为例,团伙首脑之一的孙某谎称其系孙中山先生的孙女,在海外有600亿资金需要继承,因海外资金被冻结需要发动群众筹集解冻资金。他们伪造国家文件、银行存单,虚构“一带一路”“众筹”等20个项目收取会员费,要受害人分两次共缴纳272元。每位受害人被骗金额虽不大,但经不起“聚沙成塔”的效应,据悉,单此案就已涉及诈骗款项1113万余元,受害人数量不容小觑。

揭秘

“雷某英在团伙中,担任发展受害人的角色。像她这样的角色,团伙中还有多人。”经办民警李志文介绍说。2019年获取线索后,海沧公安分局抽调全局精干警力成立专案组,从雷某英开展攻坚。其中,刑侦专业研判室由线索开始梳理,逐步锁定多名犯案关键性人物;侵财犯罪侦查中队初步梳理犯案关键性人物资金流、诈骗地点等相关犯罪证据。

“说是解冻‘民族资产’,实则就是诈骗。”李志文介绍道,这一团伙编造所谓的“民族资产”需要解冻的骗局,以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。团伙成员分组行动,每个“项目组”都有自己的名字,有“孙某项目”“新皇氏中村环宇项目”,还有“民族大业有功项目”……

嫌疑人指认行骗工具。(海沧警方供图)

同套骗术20个“项目”作案

自去年11月以来,海沧警方按照“云剑行动”统一部署,先后在我省及多个外省市抓获案件嫌疑人25名。截至昨日,25名嫌疑人已全部被逮捕。

辗转多省将嫌疑人一网打尽